ARTICLES OF
ASSOCIATION
ARTICLES OF ASSOCIATION (ENGLISH)
The Articles of Association were resolved at the Annual General Meeting on June 17, 2020.
1. COMPANY
The company’s name is Gold Town Games AB. The company is public (publ).
2. SEAT OF THE BOARD OF DIRECTORS
The company’s board is based in Skellefteå municipality.
3. THE COMPANY’S OPERATIONS
The company shall conduct development, marketing and sales of mobile games, as well as conduct operations compatible therewith.
4. SHARE CAPITAL LIMITS
The share capital shall amount to a minimum of SEK 2,500,000 and a maximum of SEK 10,000,000.
5. NUMBER OF SHARES
The number of shares shall be a minimum of 26,000,000 and a maximum of 104,000,000.
6. BOARD OF DIRECTORS
The board shall consist of a minimum of three and a maximum of six members with a maximum of two deputies.
7. AUDITING
An auditor, with or without deputies, or a registered auditing company is appointed to review the company’s annual report together with the accounts and the Board of Directors’ and the President’s administration.
8. NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
Notice of a general meeting shall be given by advertising by Postage and in National Newspaper PMs, as well as and on the company’s website. That a summon has been issued shall be announced in DI (Dagens Industri). Notice of a general meeting shall be given within the period specified in the Companies Act in force at any given time.
9. PRE-REGISTRATION
Shareholders who wish to participate in the negotiations at the Annual General Meeting must be included in a printout or other presentation of the entire share register regarding the conditions five weekdays before the meeting, and make a notification to the company no later than 16.00 on the day specified in the notice. The latter day may not be Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not fall earlier then the fifth weekday before the meeting.
10. RECONCILIATION RESERVATION
The company’s shares must be registered in a record register in accordance with the Swedish Act (1998: 1479) on central securities depositories and accounting for financial instruments.
11. ANNUAL GENERAL MEETING
The Annual General Meeting is held annually within 6 months after the end of the financial year.
At the Annual General Meeting, the following matters shall occur.
1.Election of chairman of the meeting
2. Establishment and approval of the ballot paper
3. Approval of agenda
4.Selection of one or two adjusters
5. Examination of whether the meeting has been duly convened
6. Presentation of the annual report and the auditor’s report as well as, where applicable, the consolidated accounts and the consolidated auditor’s report
7. Decisions
a) on the adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet
b) on dispositions regarding the company’s profit or loss according to the approved balance sheet
c) on discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO
8. Determination of the number of board members and deputy board members, and, where applicable, the auditor and deputy auditor
9. Determination of fees for the board and auditor
10. Election of the Board of Directors and, where applicable, the auditor and deputy auditors
11. Other matters, which come before the meeting in accordance with the Swedish Companies Act or the Articles of Association.
§ 12. FINANCIAL YEAR
The company’s financial year shall be the calendar year.
BOLAGSORDNING (SVENSKA)
Bolagsordning är beslutad på årsstämma den 17 juni 2020.
1. FIRMA
Bolagets firma är Gold Town Games AB. Bolaget är publikt (publ).
2. STYRELSENS SÄTE
Bolagets styrelse har sitt säte i Skellefteå kommun.
3. BOLAGETS VERKSAMHET
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av mobilspel, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
4. AKTIEKAPITALSGRÄNSER
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor.
5. ANTALET AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 26 000 000 och högst 104 000 000.
6. STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter.
7. REVISORSGRANSKNING
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.
8. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i DI (Dagens Industri). Kallelse till bolagsstämma skall ske inom den tid som anges i vid var tid gällande aktiebolagslag.
9. FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolags-stämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
10. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepappers-centraler och kontoföring av finansiella instrument.
11. ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 12. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.
